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　　庭審現(xiàn)場

　　8月2日，濟(jì)南市萊蕪區(qū)人民法院依法對被告人龐允盟等24人組織、領(lǐng)導(dǎo)、參加黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件進(jìn)行一審公開宣判，以龐允盟犯組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織罪，敲詐勒索罪等7項(xiàng)罪名，數(shù)罪并罰，判處有期徒刑25年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn);其余23名被告人分別被判處有期徒刑2年至20年不等的實(shí)刑,并全部判處相應(yīng)罰金。

　　該案系掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，濟(jì)南法院公開宣判的影響最大、性質(zhì)最為惡劣的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪案件。

　　招募人員 成立犯罪組織

　　龐允盟，曾因犯尋釁滋事罪、故意傷害罪被判處刑罰。2015年11月刑滿釋放后，龐允盟即伙同郭延旗繼續(xù)高利放貸，并陸續(xù)發(fā)展陳明等人為其非法高利放貸索債獲取非法利益。2016年1月21日，龐允盟安排郭延旗頂名法定代表人成立萊蕪市鼎旭商貿(mào)有限公司，但并未實(shí)際經(jīng)營登記范圍內(nèi)的任何業(yè)務(wù)，而是以該公司名義大肆對外非法放貸、收貸，以合法形式掩蓋非法目的。

　　2016年6月后，龐允盟通過自己及郭延旗、王林鵬等人發(fā)展龐圓圓等多位組織成員。為便于在放貸過程中蒙騙侵害他人、躲避有關(guān)部門的打擊處理，龐允盟組織又陸續(xù)于2016年11月，2017年5月、10月分別設(shè)立鑫達(dá)公司(后改名天鴻傳媒公司)、易興財(cái)富(未規(guī)模經(jīng)營)、博通公司，三家公司均未注冊。

　　鼎旭等四家公司工作人員均受龐允盟領(lǐng)導(dǎo)，為侵害借貸人相互配合。龐允盟犯罪組織實(shí)行公司化管理的運(yùn)作模式，有較為嚴(yán)格的考勤、考核和獎(jiǎng)懲制度，組織成員層級清晰、分工明確。新入成員均有時(shí)間不等的考察期，考察合格后須經(jīng)龐允盟允許才能加入組織。其中，龐允盟定期給組織成員開會(huì)、講評，向成員傳授放貸、索債的犯罪方法、手段;郭延旗負(fù)責(zé)召集早會(huì)安排工作;龐圓圓負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)，組織成員考勤，掌管組織的財(cái)務(wù)，管理組織收入和支出、借款人借條等，隨時(shí)向組織成員通報(bào)借款人的借款、還款、逾期情況，指導(dǎo)組織成員對借款人實(shí)施討債侵害，并根據(jù)成員考勤及收益情況向成員發(fā)放工資、獎(jiǎng)金;郭延旗、王林鵬、張冬生、呂孝森、趙翰卿等人接受龐允盟直接領(lǐng)導(dǎo)，根據(jù)會(huì)議安排組織本公司人員非法放貸、討債;韓岳宗等其他組織成員，根據(jù)龐允盟或分公司負(fù)責(zé)人的安排，實(shí)施違法犯罪。鑫達(dá)公司成立后，先后由呂孝森、王林鵬等人具體負(fù)責(zé)，博通公司成立后由郭延旗具體負(fù)責(zé)，龐圓圓到博通公司辦公。

　　為籠絡(luò)組織成員，龐允盟組織公司聚餐并帶領(lǐng)郭延旗、王林鵬等骨干成員到酒吧等娛樂場所，并對放貸多、收貸多的組織成員給予利益許諾。為避免組織成員脫離控制，龐允盟經(jīng)常采用對成員打罵、威脅等手段，還通過讓王林鵬等絕大多數(shù)組織成員空打借條的方式，實(shí)施經(jīng)濟(jì)上的控制。

　　龐允盟黑社會(huì)性質(zhì)組織的全部非法獲利，均由龐允盟支配。除大部分被龐允盟自己支配和揮霍外，其余部分用于組織違法犯罪支出和組織成員工資、獎(jiǎng)金支出，以維系公司正常運(yùn)轉(zhuǎn)。龐允盟組織為了擴(kuò)展“放貸”業(yè)務(wù)，由組織出資購買噴涂材料、模具，印制張貼放貸廣告，租賃辦公場所，購置辦公設(shè)備，配備電棍、辣椒水、喇叭、頭套等作案工具。為了拉攏成員，龐允盟自2016年12月至案發(fā)給組織成員發(fā)放工資近50萬元，2017年春節(jié)給部分組織成員發(fā)放獎(jiǎng)金，由組織出資免費(fèi)就餐。為實(shí)施違法犯罪，由組織統(tǒng)一提供車輛，產(chǎn)生費(fèi)用由組織統(tǒng)一報(bào)銷。成員實(shí)施犯罪后由組織出資給受害人擺平事端，為在押或受傷的成員提供生活費(fèi)、醫(yī)療費(fèi)等。

　　由此，2016年1月至2018年2月，龐允盟以鼎旭公司、鑫達(dá)公司、博通公司為依托，為謀取非法利益，多次實(shí)施違法犯罪活動(dòng)，形成了以龐允盟為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織。

　　庭審現(xiàn)場

　　手段殘忍 欺壓迫害百姓

　　以龐允盟為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織為索要非法債務(wù)，組織成員攜帶刀具、電棍、辣椒水、頭套、自噴漆、條幅、喇叭、照相機(jī)、記錄儀等作案工具，對借款人、擔(dān)保人采用毆打、關(guān)鐵籠、冬天洗涼水澡、持刀或言語威脅、扣押車輛、非法拘禁、非法侵入他人住宅、半夜向院子里扔?xùn)|西、噴涂墻面制造影響、擺花圈撒紙錢、侮辱他人等暴力或“軟暴力”手段，多次有組織地實(shí)施敲詐勒索、詐騙、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、開設(shè)賭場、故意傷害等違法犯罪活動(dòng)，強(qiáng)占抵押過戶房產(chǎn)、汽車等財(cái)物，導(dǎo)致他人傷亡，造成多名群眾在合法權(quán)益遭受非法侵害后，不敢通過正當(dāng)途徑舉報(bào)、控告。該黑社會(huì)性質(zhì)組織所實(shí)施違法犯罪活動(dòng)在當(dāng)?shù)匦纬芍卮笥绊懀瑖?yán)重?cái)_亂了經(jīng)濟(jì)秩序，破壞了當(dāng)?shù)氐纳�產(chǎn)、生活秩序。

　　被害人李某某自2017年12月在張冬生等人開設(shè)的賭場參與賭博，至2018年2月7日上午，郭延旗向李某某索要賭債42萬元，因李某某無錢歸還，又讓李某某寫借條、簽訂房屋買賣協(xié)議，并用手機(jī)錄像，讓李某某說自愿將羊里鎮(zhèn)倉上小區(qū)的房子以40萬元的價(jià)格賣給陳穎，后與鄭琳瀚、陳穎開車帶著李某某到村委辦理房屋變更登記，因村委換屆無法辦理，又到銀行通過陳穎賬戶制造40萬元的銀行交易流水。后郭延旗讓李某某繼續(xù)還錢，因當(dāng)日房屋未能變更登記、李某某未借到錢，郭延旗利用李某某擔(dān)心家人知道賭博和以房抵債的心理相要挾，讓李某某跟其到賓館住宿，并到派出所備案。當(dāng)日晚19時(shí)，與鄭琳瀚、李良將李某某帶至某賓館房間看管。次日6時(shí)許，發(fā)現(xiàn)李某某墜樓死亡。案發(fā)后，郭延旗、鄭琳瀚、李良將李某某送往醫(yī)院后投案。

　　被害人宋某某于2016年7月1日以原萊城區(qū)崔梁坡小區(qū)一處房產(chǎn)作為抵押，從鼎旭公司借款。2016年10月以后，郭延旗等人有組織地多次滋擾宋某某父親宋某父，以不還錢就拉橫幅、換門鎖、貼封條等相要挾，索要15萬元。因宋某父無錢歸還，龐允盟、郭延旗、呂孝森、蔣新功、韓岳宗等人于2017年正月到宋某父家中滋擾、威脅，強(qiáng)迫宋某父以房抵債。龐允盟承諾以房折抵15萬元借款后，另支付宋某父6萬元。2017年2月20日，在辦完過戶手續(xù)后，龐允盟以購買房屋時(shí)價(jià)格便宜為由，只付給宋某父4萬元。經(jīng)鑒定，該房屋價(jià)值296600元。后該房屋被龐允盟、龐圓圓對外出售，從中非法牟利106600元。

　　瘋狂作案 獲取非法利益

　　自2016年1月至案發(fā)，以龐允盟為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織在未經(jīng)金融管理等部門批準(zhǔn)的情況下，在萊蕪地區(qū)通過網(wǎng)絡(luò)、手機(jī)朋友圈、張貼廣告、噴涂廣告等途徑，對外發(fā)布放貸信息，依托鼎旭公司、鑫達(dá)公司、博通公司采取一人借款多人寫借條的“套路貸”方式放貸，為向借款人討要“高利貸”“罰金”“違約金”等債務(wù)，實(shí)施敲詐勒索、強(qiáng)迫交易、非法拘禁、詐騙、開設(shè)賭場等違法犯罪活動(dòng)183起，非法獲利700萬余元。

　　2015年12月10日，被害人宋某向鼎旭公司借款25000元，王某某、張某某為擔(dān)保人，期限30天，利息4000元。扣除第一期利息及考察費(fèi)，實(shí)得21200元。2016年1月9日，龐允盟以還息逾期為由向其索要“罰金”9000元。龐允盟、郭延旗、王浩采用毆打、往身上澆涼水、威脅恐嚇等手段，逼宋某拿錢，并讓其聯(lián)系擔(dān)保人王某某、張某某于當(dāng)天下午16時(shí)到鼎旭公司。因王某某在電話中讓宋某報(bào)警，龐允盟、郭延旗、王浩及后來趕到的陳明，對王某某拳打腳踢，脫光其衣服，多次往其身上澆涼水，將他的頭摁進(jìn)馬桶，逼迫其舔豬食槽、蹲馬步、頂?shù)V泉水瓶，并將塑料袋套在王某某頭上致使其呼吸困難。宋某、張某某同時(shí)受到了龐允盟、郭延旗、王浩等人的毆打、恐嚇被迫聯(lián)系借錢。23時(shí)許，張某某借到13000元給龐允盟，龐允盟放張某某離開。至10日凌晨4點(diǎn)，宋某共借到25500元給龐允盟，龐允盟放其離開。

　　因王某某一直不同意拿錢，龐允盟、陳明、郭延旗、王浩等人多次對王某某實(shí)施毆打，并將其拘禁在鼎旭公司，四人輪流看守。10日上午，龐允盟安排郭延旗、王浩、亓長存(另案處理)等人開車帶王某某去借錢。因未借到錢，中午，郭延旗等人將王某某帶至汶河邊，對其進(jìn)行毆打，并將其推進(jìn)河水里。王某某最終無法忍受，被迫向盧某借款5000元交給郭延旗。16時(shí)許，郭延旗等人將王某某帶回鼎旭公司，龐允盟將王某某的手機(jī)強(qiáng)行要去后，放其離開鼎旭公司。

　　該組織還以受害人從別處借款為由實(shí)施違法犯罪行為。2016年4月11日，高某在鼎旭公司借款5萬元，趙某某為擔(dān)保人，借款期限30天，利息1500元�？鄢�當(dāng)月利息及考察費(fèi)等費(fèi)用，龐允盟向高某轉(zhuǎn)賬46500元。2016年5月10日，龐允盟得知高某、趙某某等人從別處借款，遂聯(lián)系他們到鼎旭公司，糾集郭延旗、王林鵬、呂孝森等十余人，采用電警棍電擊、拳打腳踢等方式對其實(shí)施毆打。龐允盟逼迫高某交“罰金”1萬元，并安排一青年跟隨高某借錢，高某只借到6500元交給龐允盟，龐允盟將高某此前借款5萬元的利息肆意漲至1萬元。2016年8、9月，龐允盟將高某和趙某某叫到公司，以趙某某又從其他地方借錢為由，伙同郭延旗對高某和趙某某拳打腳踢并逼迫兩人交“罰款”3萬元，兩人借夠3萬元給龐允盟后，龐允盟、郭延旗等人對二人進(jìn)行毆打，逼迫二人寫下3萬元借條，借款期限30天，利息3000元。

　　作惡多端 難逃制裁

　　根據(jù)法院一審認(rèn)定，該黑社會(huì)組織中，龐允盟為組織者、領(lǐng)導(dǎo)者，郭延旗、龐圓圓、王林鵬等人為骨干成員，他們參與實(shí)施了絕大多數(shù)犯罪行為。8月2日，萊蕪區(qū)法院作出一審判決：

　　龐允盟組織、領(lǐng)導(dǎo)黑社會(huì)性質(zhì)組織，有組織地實(shí)施敲詐勒索138起，犯罪數(shù)額4979923元;詐騙10起，犯罪數(shù)額516399元;強(qiáng)迫交易7起，非法牟利1099834元;非法拘禁14起;故意傷害1起;開設(shè)賭場，賭資額270余萬元，抽頭漁利46萬余元。實(shí)施組織外敲詐勒索1起，犯罪數(shù)額3600元;實(shí)施組織外非法拘禁1起。數(shù)罪并罰，判處有期徒刑25年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)。

　　郭延旗參與敲詐勒索97起，犯罪數(shù)額3525188元;詐騙7起，犯罪數(shù)額168690元;強(qiáng)迫交易5起，犯罪數(shù)額982384元;非法拘禁7起;故意傷害1起;開設(shè)賭場，賭資額270余萬元。實(shí)施組織外敲詐勒索1起，犯罪數(shù)額3600元;非法拘禁1起;非法持有槍支1起。數(shù)罪并罰，判處有期徒刑20年，并處罰金人民幣70萬元。

　　龐圓圓實(shí)施敲詐勒索72起，犯罪數(shù)額2277834元;詐騙7起，犯罪數(shù)額448497元;強(qiáng)迫交易3起，犯罪數(shù)額312939元;開設(shè)賭場，賭資額270余萬元，抽頭漁利46萬余元。數(shù)罪并罰，判處有期徒刑19年，并處罰金人民幣85萬元。

　　王林鵬參與敲詐勒索49起，犯罪數(shù)額1685789元;詐騙2起，犯罪數(shù)額316300元;強(qiáng)迫交易1起，犯罪數(shù)額47500元;非法拘禁10起;開設(shè)賭場，賭資額270余萬元，抽頭漁利16萬余元。數(shù)罪并罰，判處有期徒刑19年，并處罰金人民幣70萬元。

　　張冬生參與敲詐勒索52起，犯罪數(shù)額1346910元;詐騙5起，犯罪數(shù)額69209元;非法拘禁5起;開設(shè)賭場，抽頭漁利30余萬元。實(shí)施組織外尋釁滋事1起。數(shù)罪并罰，決定執(zhí)行有期徒刑16年，并處罰金人民幣50萬元。

　　其余被告人分別被判處有期徒刑9年至2年不等的實(shí)刑，均并處罰金，全部得到應(yīng)有懲罰。

　　自掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來，濟(jì)南兩級法院共宣判一、二審黑惡勢力犯罪案件51件，其中組織11次集中宣判黑惡勢力犯罪案件33件。特別是本次萊蕪區(qū)法院一審宣判的以龐允盟為首的黑社會(huì)性質(zhì)組織犯罪，是掃黑除惡專項(xiàng)斗爭開展以來濟(jì)南市公開宣判的社會(huì)影響最大、性質(zhì)最惡劣的黑社會(huì)性質(zhì)組織罪。對該黑社會(huì)性質(zhì)犯罪組織領(lǐng)導(dǎo)者龐允盟依法從嚴(yán)懲處，數(shù)罪并罰判處有期徒刑25年，并處沒收個(gè)人全部財(cái)產(chǎn)，對其他骨干成員均判處16年以上有期徒刑，對所有成員均處實(shí)刑、并處罰金，有力打擊、震懾了黑惡勢力犯罪，徹底鏟除黑社會(huì)性質(zhì)組織賴以生存的經(jīng)濟(jì)基礎(chǔ)，彰顯濟(jì)南法院堅(jiān)決打贏掃黑除惡專

　　項(xiàng)斗爭的力度和決心，對加大對涉黑惡及各類犯罪的打擊力度，促進(jìn)我市經(jīng)濟(jì)、社會(huì)秩序穩(wěn)定、凈化基層政權(quán)組織、保護(hù)人民安居樂業(yè)，進(jìn)一步優(yōu)化營商環(huán)境，起到了堅(jiān)強(qiáng)的保障作用。